證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2015-013
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
六屆六次監事會決議公告
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福建龍溪軸承（集團）股份有限公司六屆六次監事會會議通知于2015年4月3日以書面形式發出，會議于2015年4月7日以通訊表決方式召開，應到監事5人，實到監事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。經會議表決，審議通過以下議案：
1、關于出售部分可供出售金融資產的議案；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
2、關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案；
監事會認為：本次公司使用暫時閑置募集資金投資理財產品的決策程序和內容符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關規定。公司在不影響募集資金項目投資的前提下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規定的額度和期限內使用暫時閑置募集資金投資理財產品。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
3、關于使用自有資金投資理財產品的議案；
同意公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）的自有資金投資理財產品，上述資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
4、關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；同意利用閑置資金委托金融機構向控股子公司提供總額不超過30,000萬元的貸款，利率按不低于母公司同期實際的銀行貸款利率計算，并授權公司董事長根據控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
5、關于向銀行申請融資用信額度的議案；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
6、關于修訂公司章程的議案；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
7、關于修訂股東大會議事規則的議案；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
監 事 會
二○一五年四月七日
閩公網安備 35060202000132號