證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:臨2015-008
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
六屆七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)六屆七次董事會會議通知于2015年2月24日以書面形式發出,會議于2014年2月28日在公司四樓會議室舉行;應到董事9人,實到董事9人;會議由董事長曾凡沛先生主持,公司監事、高管列席會議,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經現場表決,審議并通過以下議案:
(一)關于合資設立控股子公司的議案;
同意公司與龍恩直線科技有限責任公司(以下簡稱“龍恩公司”)簽訂《中外合資經營企業合同》,由本公司與龍恩公司出資在福建省漳州市設立合資經營企業(以下簡稱“合營公司”),本合資經營合同尚需報政府有關主管部門批準后生效。
1、合營公司名稱:閩臺龍瑪直線科技股份有限公司
2、合營公司住址:福建省漳州市
3、合營業公司注冊資本:人民幣10,000萬元
4、股東出資額及出資比例:合營公司總投資人民幣30,000萬元,其中本公司出資人民幣17,000萬元,股權占比85%,龍恩公司出資人民幣3,000萬元,股權占比15%;合營公司可通過貸款或借款,解決注冊資本和投資總額之間的差額并補充生產流動資金。今后,龍恩公司可以按照合同規定的價格,單方面向合營公司增資至其投資總額占合營公司設立時注冊資本的40%。
5、經營范圍:滾珠螺桿、直線滑軌及相關產品的研發、生產與銷售。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
(二)關于投資滾動功能部件項目的議案;
同意合營公司投資滾動功能部件項目,項目總投資28,984萬元,其中建設投資19,420萬元,鋪底流動資金9,384萬元;項目達產后,年可生產182萬套滾動功能部件;年新增銷售收入約126,165萬元,年利潤約23,669萬元,投資回收期4.11年(稅后)。
本項目待合營公司設立后實施。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
董 事 會
二○一五年三月二日