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證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份      編號(hào)：臨2016-024

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告

重要內(nèi)容提示：

l  控股子公司閩臺(tái)龍瑪直線科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“閩臺(tái)龍瑪”）2016年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額2835萬(wàn)元；

l  本次日常關(guān)聯(lián)交易無(wú)須提交股東大會(huì)審議；

l  本次日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

閩臺(tái)龍瑪與錒瑪科技股份公司（以下簡(jiǎn)稱“錒瑪公司”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易中，購(gòu)買的15型～35型共計(jì)15個(gè)品種直線導(dǎo)軌銷成品用于轉(zhuǎn)售國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商，以加速市場(chǎng)的前期開發(fā)；購(gòu)買的注塑模具、塑料件及直線導(dǎo)軌毛坯件用于生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試及初期生產(chǎn)。

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年4月19日召開六屆十八次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司閩臺(tái)龍瑪直線科技股份有限公司與錒瑪科技股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)交易總金額2,835萬(wàn)元。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：閩臺(tái)龍瑪預(yù)計(jì)的2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于子公司正常經(jīng)營(yíng)行為，交易有利于滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要；日常關(guān)聯(lián)交易行為符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)政策遵循公平、公正、誠(chéng)信的原則，不會(huì)損害中小股東的利益。

公司審計(jì)委員會(huì)審閱本議案并發(fā)表意見，認(rèn)為：閩臺(tái)龍瑪2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要而預(yù)計(jì)的，此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為在公平公正原則下進(jìn)行，交易價(jià)格經(jīng)交易雙方協(xié)商后確定，且價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)閩臺(tái)龍瑪?shù)莫?dú)立性產(chǎn)生影響；同意將《關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

本公司及閩臺(tái)龍瑪先前從未有日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在預(yù)計(jì)交易與執(zhí)行情況的差異。

（三）2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別　　　　　　　　

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

公司名稱：錒瑪科技股份有限公司

公司住所：臺(tái)灣新北市大安里忠承路101號(hào)5樓

法定代表人：李茂碷

公司類型：股份有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：新臺(tái)幣 500,000,000元

實(shí)際控制人：李茂碷

經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、其他電機(jī)及電子機(jī)械器材制造業(yè)、其他金屬制品制造業(yè)、五金批發(fā)業(yè)、機(jī)械批發(fā)業(yè)、精密儀器批發(fā)業(yè)、五金零售業(yè)、精密儀器零售業(yè)、機(jī)械器具零售業(yè)、國(guó)際貿(mào)易等。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

閩臺(tái)龍瑪是2015年本公司新設(shè)立的控股子公司，本公司持股比例75%，龍恩直線科技有限公司持股比例25%。由于龍恩直線科技有限公司與錒瑪公司同屬于李茂碷先生控制下的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第7.7條款等有關(guān)條款規(guī)定，閩臺(tái)龍瑪與錒瑪公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并視同上市公司重大事項(xiàng)處理。

（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

閩臺(tái)龍瑪與錒瑪公司先前未發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)對(duì)關(guān)聯(lián)方的調(diào)查、了解，公司認(rèn)為錒瑪公司資信情況較好，具備履行購(gòu)銷協(xié)議的能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

閩臺(tái)龍瑪與錒瑪公司的日常關(guān)聯(lián)交易包括：預(yù)計(jì)購(gòu)買15型～35型共計(jì)15個(gè)品種直線導(dǎo)軌銷成品，價(jià)值1200萬(wàn)元，用于轉(zhuǎn)售國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商，以加速市場(chǎng)的前期開發(fā)；預(yù)計(jì)購(gòu)買價(jià)值960萬(wàn)元的注塑模具、價(jià)值300萬(wàn)元的塑料件及價(jià)值375萬(wàn)元的直線導(dǎo)軌毛坯件，用于現(xiàn)階段龍瑪公司產(chǎn)品配套生產(chǎn)及初期生產(chǎn)。

（二）定價(jià)原則及依據(jù)

子公司與關(guān)聯(lián)方根據(jù)自愿、公平、公允的原則進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，比照《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則如下：

1、直線導(dǎo)軌成品交易價(jià)格采用“交易凈利潤(rùn)法”，在調(diào)研臺(tái)灣知名品牌在國(guó)內(nèi)一級(jí)經(jīng)銷商正常銷售價(jià)格體系的基礎(chǔ)上，確定閩臺(tái)龍瑪現(xiàn)階段從錒瑪公司轉(zhuǎn)單的銷售價(jià)，預(yù)計(jì)平均利潤(rùn)率約為8%左右。

2、注塑模具與塑料件交易價(jià)格采用“成本加成法”。其中，注塑模具開發(fā)采用基本型號(hào)塑料件模具零件圖進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)方式比對(duì)核算的成本后議價(jià)，主要包括注塑模具零件制作所需原材料采購(gòu)費(fèi)用、制作費(fèi)用（含各類別高端設(shè)備的機(jī)加工、熱處理、檢測(cè)、重復(fù)測(cè)試等方面所需人工及設(shè)備費(fèi)用）、開發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及利潤(rùn)率；塑料件采用基本型號(hào)塑料件進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)方式比對(duì)核算的成本后議價(jià)，主要包括原材料采購(gòu)價(jià)、制作費(fèi)用（日本電動(dòng)注塑機(jī)設(shè)備及人工費(fèi)用）、材料利用率、交付合格率、下角料回收、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及利潤(rùn)率。。

3、滾動(dòng)功能部件毛坯交易價(jià)格采用“市場(chǎng)價(jià)格參照法”，在同等條件下（排除清關(guān)費(fèi)用、關(guān)稅、17%海關(guān)增值稅，工藝改進(jìn)等方面因素）與現(xiàn)階級(jí)閩臺(tái)龍瑪所調(diào)研國(guó)內(nèi)廠家價(jià)格方面比較，并綜合產(chǎn)地所屬區(qū)域特點(diǎn)定價(jià)。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、現(xiàn)階段通過(guò)錒瑪公司轉(zhuǎn)單銷售直線導(dǎo)軌，閩臺(tái)龍瑪在獲得合理利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，可加速市場(chǎng)開發(fā)及營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的布局；

2、錒瑪公司具備專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有多項(xiàng)專利技術(shù)，閩臺(tái)龍瑪通過(guò)購(gòu)買其注塑模具、塑料件和直線導(dǎo)軌毛坯件，有利于保障原輔材料和工位器具的精度，提高設(shè)備調(diào)試成功率及產(chǎn)品初期生產(chǎn)的質(zhì)量，降低供應(yīng)商開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；

3、閩臺(tái)龍瑪公司已加緊在國(guó)內(nèi)尋找合適的供應(yīng)商，未來(lái)不會(huì)存在對(duì)關(guān)聯(lián)方的較大依賴性。

4、上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是基于閩臺(tái)龍瑪現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易均簽署協(xié)議，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定；交易行為是在公平原則下進(jìn)行，交易定價(jià)公允、合理，有利于閩臺(tái)龍瑪業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，沒(méi)有損害公司及股東的利益。

五、備查文件目錄

（一）公司六屆十八次董事會(huì)決議

（二）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)意見和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見

（三）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議

（四）審計(jì)委員會(huì)的書面意見

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

  二○一六年四月十九日