證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2016-043
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆十四次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司六屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2016年8月16日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月26日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
一、公司2016年半年度報(bào)告全文及其摘要。監(jiān)事會(huì)對(duì)2016年半年度報(bào)告全文及其摘要審核后，一致認(rèn)為：
1、公司2016年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2016年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映出截至2016年6月30日公司的財(cái)務(wù)狀況及2016年半年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、我們保證《公司2016年半年度報(bào)告全文及其摘要》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二、公司2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；公司拓展高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，使用項(xiàng)目募集資金用于漳州市延安北路本部廠區(qū)航空等高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造，有利于充分發(fā)揮公司原有的技術(shù)與裝備優(yōu)勢，減少資源投入，提高項(xiàng)目投資效率；公司認(rèn)真執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定，募集資金的存放、使用管理與企業(yè)實(shí)際情況一致，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一六年八月二十六日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)