證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2018-032
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆九次董事會(huì)決議公告
| ????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆九次董事會(huì)會(huì)議通知于2018年11月15日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2018年11月19日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下議案：
????1、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》。
????公司于2013年4月16日以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價(jià)格6.72元，實(shí)際募集資金金額為人民幣648,809,443.41元。截止2018年10月31日，募集資金投資項(xiàng)目已投入金額29,283.56萬元，尚未投入金額為35,597.39萬元，募集資金賬戶余額（含利息及理財(cái)收益）合計(jì)44,805.27萬元。為更好實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)效益，同意公司終止實(shí)施四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目，并以股東大會(huì)審議通過本議案的次日作為募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的基準(zhǔn)日，將募集資金賬戶實(shí)際余額用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
????表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
????2、關(guān)于修訂公司章程的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份章程修訂案》。
????表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
????3、關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
????表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
????特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一八年十一月十九日
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