證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2022-008
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.22元（含稅）。
?本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
?在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動，擬維持現(xiàn)金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
?本年度現(xiàn)金分紅比例低于本年實現(xiàn)的歸屬于上市公司所有者凈利潤的30%，主要是本次公司整體搬遷所獲得的補償款僅夠滿足公司于藍田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)的投入，本次整體搬遷補償款所產(chǎn)生的當(dāng)期損益增加額13,671.32萬元須全部用于恢復(fù)企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)投入。
一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣979,865,475.24元。經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配現(xiàn)金紅利。本次利潤分配預(yù)案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.22元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本399,553,571股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利48,745,535.66元（含稅）。其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明
2021年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司所有者凈利潤為298,161,839.36元，母公司期末可供分配利潤為1,181,311,378.94元。公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額48,745,535.66元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為16.35%,低于30%，具體原因分項說明如下。
（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點
公司核心業(yè)務(wù)關(guān)節(jié)軸承屬于機械零部件制造業(yè)，行業(yè)集中度低、周期性強、市場競爭激烈，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而航空航天等戰(zhàn)略性新興市場處于高速增長期，該領(lǐng)域需求潛力大、利潤水平高，但由于產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴苛、門檻高、投入大，國內(nèi)市場高端產(chǎn)品高度依賴進口，主機行業(yè)急需通過國產(chǎn)化實現(xiàn)產(chǎn)品自主可控，該領(lǐng)域給公司提供了廣闊的發(fā)展空間和成長機會。
（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式
公司是國內(nèi)最大的關(guān)節(jié)軸承制造商和出口商，具備較強的產(chǎn)品研發(fā)制造能力，長期占據(jù)行業(yè)國內(nèi)龍頭地位，是國內(nèi)航空航天關(guān)節(jié)軸承國產(chǎn)化配套主研制單位，在國內(nèi)航空航天等高端市場及戰(zhàn)略新興應(yīng)用領(lǐng)域競爭優(yōu)勢較為突出，目前該領(lǐng)域業(yè)務(wù)處于成長期。公司產(chǎn)品以自制為主，外協(xié)、外購分工協(xié)作為輔，自主研制的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)工程機械、載重汽車、冶金礦山、水利工程等傳統(tǒng)配套市場，成功配套航空航天、軌道交通、建筑路橋、新能源等戰(zhàn)略性新興應(yīng)用領(lǐng)域，并大量出口歐美等發(fā)達國家和地區(qū)。
（三）上市公司盈利水平及資金需求
2021年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,816.18萬元，同比增長了99.28%，主要是受益于主營業(yè)務(wù)增長及公司延安北廠區(qū)整體搬遷補償、持有交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益、控股子公司土地房屋處置等非經(jīng)常性損益增加，其中延安北廠區(qū)搬遷補償增加當(dāng)期損益約13,671.32萬元。因漳州市政府實施“中國女排娘家”基地項目，公司于2021年度整體搬遷至藍田新廠區(qū)，導(dǎo)致內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生重大變化，公司需要大額資金用于恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件的建設(shè)投入，本次公司整體搬遷所獲得的補償款僅夠滿足用于上述投入，并因此確保公司在搬遷后仍可持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，為持續(xù)回報股東提供必要保障。
（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
公司延安北廠區(qū)搬遷獲得的補償系原有資產(chǎn)被政府征收所得，非公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所得，本次搬遷所獲得的補償款僅夠滿足公司于藍田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)的投入，為確保公司在搬遷后仍可持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，公司擬按本年度實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤29,816.18萬元扣除因搬遷補償所產(chǎn)生的當(dāng)期損益13,671.32萬元后的16,144.86萬元的30%進行分配，本年度利潤分配方案有利于上市公司股東的長遠利益，符合證監(jiān)會、上交所及公司章程、公司未來三年股東回報規(guī)劃等相關(guān)利潤分配的規(guī)定。
（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況
由于本次公司整體搬遷所獲得的補償款僅夠滿足公司于藍田新廠區(qū)恢復(fù)與原延安北廠區(qū)同等產(chǎn)能、同等功能的基本生產(chǎn)經(jīng)營條件建設(shè)的投入，因此本次公司因提留延安北廠區(qū)搬遷補償產(chǎn)生的13,671.32萬元當(dāng)期損益相應(yīng)增加的留存未分配利潤將全部用于上述投入。未來公司將進一步加大研發(fā)投入，并適度擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，增強研發(fā)能力及市場競爭力，從而進一步提升公司盈利水平，以更優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報廣大投資者。相關(guān)收益水平受宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭環(huán)境、資產(chǎn)質(zhì)量變動、社會資金成本等多種因素的影響；后續(xù)公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合公司所處發(fā)展階段、自身資源能力、經(jīng)營結(jié)果及現(xiàn)金流等各種情況積極履行公司利潤分配政策，著力提升上市公司質(zhì)量，共享公司發(fā)展成果，更好地維護全體股東的長遠利益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月21日召開了八屆七次董事會，審議并通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意此次利潤分配預(yù)案，并將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事發(fā)表如下意見：1、公司2021年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司實際經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、現(xiàn)階段經(jīng)營及長遠持續(xù)發(fā)展因素，體現(xiàn)了公司充分重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的原則，不存在損害公司及股東整體利益的情形；2、公司八屆七次董事會審議通過上述利潤分配預(yù)案。我們認為本次會議的召集、召開及審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；3、同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，以現(xiàn)有總股本399,553,571股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.22元（含稅），并提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司董事會制定的公司2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司目前實際情況，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
（一）本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求等因素；本次利潤分配預(yù)案的實施不會對公司經(jīng)營性資金需求產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展。
（二）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2022年4月22日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號