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證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2022-033

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

八屆十五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十五次董事會會議通知于2022年11月8日以書面形式發(fā)出，會議于2022年11月11日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于董事長及經(jīng)理班子2021年度薪酬結(jié)算方案的議案》

根據(jù)漳州市國資委及《公司董事長、經(jīng)理班子年薪方案》的有關(guān)規(guī)定，同意公司董事長及經(jīng)理班子人員（含黨委副書記、監(jiān)事會主席劉明福）2021年度薪酬方案修訂如下：

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于董事長及經(jīng)理班子2019-2021年度任期激勵收入結(jié)算方案的議案》

同意公司董事長及經(jīng)理班子（含黨委副書記、監(jiān)事會主席劉明福）2019-2021年度任期激勵收入結(jié)算方案如下：

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會

2022年11月11日