龍溪股份八屆三次董事會決議公告
證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:2021-040
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
八屆三次董事會決議公告
????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆三次董事會會議通知于2021年9月17日以書面形式發出,會議于2021年9月24日以通訊表決方式召開,應到董事9人,實到董事9人,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決,審議通過以下決議:
1、審議通過《關于終止重大資產重組事項的議案》,同意公司終止本次重大資產重組;具體內容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關于終止重大資產重組事項的公告》;
表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關于解散清算福建紅旗股份有限公司(以下簡稱“紅旗股份”)的議案》,同意啟動紅旗股份的解散清算工作,并授權公司按照法定程序負責辦理紅旗股份解散清算的相關事宜。因該事項構成關聯交易,關聯董事陳晉輝、林柳強、陳志雄、鄭長虹、曾四新回避了該議案的表決。具體內容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關于解散清算福建紅旗股份有限公司暨關聯交易的公告》;
表決結果:4票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
董 事 會
2021年9月24日